Экс-председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова заключили под стражу.
Передает корреспондент The Moscow Post.
Задержан бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олег Власов.
СМИ, ссылаясь на пресс-службу Тверского суда Москвы, сообщают, что в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля текущего года.
Сообщается, что он задержан в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России более 500 млрд руб.
Как пишут СМИ, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По данным источников "Коммерсанта", имя Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода денежных средств из РФ по так называемой "молдавской схеме".
Добавим: в апреле стало известно, что следователями Следственного департамента МВД России было заочно предъявлено обвинение участнику международного преступного сообщества - Ренато Усатому.
Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, чьи слова приведены в сообщении на сайте министерства.
Уточнялось, что продолжается расследование дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.
Также сообщалось, что организаторами криминальной деятельности являлись Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Пояснялось, что они находятся в международном розыске.
Свежие комментарии